OBJETIVOS DEL CURSO Curso en Controller Jurídico
Tras la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, donde se reconoce, no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas sino que incluye, además, aquellos elementos que deben concurrir para que la persona jurídica pueda verse exonerada de toda responsabilidad. El Curso en Controller Jurídico pretende formarte en todas aquellas competencias que debe reunir el responsable del cumplimiento normativo en una organización.
CONTENIDO DEL CURSO Curso en Controller Jurídico
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ISO 19600
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EVALUACIÓN DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONTROLES DE RIESGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 12. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 13. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
UNIDAD DIDÁCTICA 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 16. CONSUMO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
UNIDAD DIDÁCTICA 17. COMPLIANCE OFFICE POR SECTORES
